В лдпр создан экспертный совет. Завертяев михаил иванович "В нашей стране и игрушечный маузер могут признать огнестрельным"

16.04.2009: Пояснительная записка к Обращению в адрес Председателя Правительства Российской Федерации

Немаловажную роль в усилении кризисных явлений в РФ оказывают факты нарушения закона, халатности и коррупционных действий со стороны должностных лиц МГТУ ЦБ РФ, создавших условия для осуществления рейдерского захвата КБ «Интелфинанс» (ООО) с целью осуществления незаконных банковских операций по легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных преступным путем. В результате осуществления действий по сокрытию совершенного преступления этими лицами были созданы условия для фиктивного банкротства банка, в том числе были изданы приказы об отзыве лицензии у банка (в отсутствии реальных на то оснований), об отстранении законного представителя банка, препятствующего указанным деяниям. За воспрепятствование в захвате банка председатель правления банка в моем лице был включен в списки лиц, имеющих плохую деловую репутацию.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев неоднократно в своих выступлениях указывал, что коррупция превратилась в системную проблему, и этой системной проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ. Президент озабочен масштабами коррупции и ее скрытым характером и считает необходимым уделить особое внимание «оценке коррупции со стороны общества». Президент отметил, что необходимо добиться «прозрачности проведения государственных процедур, связанных с подрядами, тендерами, административными регламентами, создать в целом более благоприятную деловую среду». По его мнению, также необходимо подумать о процедуре обжалования в досудебном порядке законности соответствующих решений госслужащих.

Я, Завертяев Михаил Иванович, с «18» мая 2005 г. по «5» декабря 2007 г. исполнял обязанности Председателя правления ООО КБ «Интелфинанс», зарегистрированного в качестве юридического лица «10» июня 1994 года. Согласно уставу ООО КБ «Интелфинанс» является кредитной организацией. До мая 2007 года Банк России не имел претензий к деятельности ООО КБ «Интелфинанс» (далее по тексту - банк). В январе 2008 года у банка была отозвана лицензия, впоследствии в отношении банка была возбуждена процедура банкротства, и в базу данных информации о деловой репутации были внесены сведения о председателе правления банка, не позволяющие ему в дальнейшем занимать должности в кредитных организациях.
В соответствии с пп. 4.4 Положения о рассмотрении документов представляемых в территориальные учреждения Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных учреждений, выдаче лицензии на осуществление банковских операций и ведение баз данных по кредитным организациям и их подразделениям ЦБ РФ № 271-П от 09.06.2005 (в ред. Указаний ЦБ РФ от 29.10.2008 № 2111-У) (далее - Положение) в целях информационного обеспечения своей деятельности территориальные учреждения Банка России накапливают информацию о деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, руководителей, кандидатов на должности руководителей в базах данных. Согласно пп. 4.6 Положения в базу данных вносятся сведения о руководителях: 1) в отношении которых территориальным учреждением направлялись требования об их замене в качестве руководителей в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 2) отстраненных от руководства за допущенные нарушения в финансовой сфере или уволенных по решению уполномоченного органа по управлению кредитной организации (филиала) по указанной в абзаце втором настоящего пункта Положения причине; 3) занимающих должности руководителей кредитной организации (филиала), в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приостановлением их полномочий, в том числе в случае участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по предложению Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года»; 4) занимавших должности руководителей в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций; 5) деятельность которых привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении (запрете) на проведение отдельных банковских операций, а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении недостатков в деятельности кредитной организации (филиала); 6) в отношении которых зафиксирован в установленном порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка России, служащим Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при проведении ими проверок кредитных организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией; представивших в Банк России недостоверные и (или) неполные сведения, касающиеся квалификационных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России; 7) при наличии иных оснований, установленных федеральными законами.
При формировании баз данных в соответствии с Положением используются сведения, выявленные в ходе проверок кредитных организаций, проводимых Банком России, аудиторскими организациями, финансовыми, правоохранительными и другими органами, а также иные документально подтвержденные сведения, находящиеся в территориальном учреждении (пп. 4.9 Положения).
В соответствии с пп. 4.10 Положения информация о деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителей, кандидатов на должности руководителей может быть занесена территориальным учреждением в соответствующие базы данных по инициативе Банка России (Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или по предложению иных структурных подразделений центрального аппарата Банка России по согласованию с Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций). При решении вопроса о занесении в соответствующие базы данных сведений о вышеуказанных лицах Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, при необходимости, запрашивает мнение территориального учреждения.
В соответствии с пп. 4.12 Положения основаниями для исключения информации из баз данных до истечения срока, предусмотренного абзацем первым п. 4.11 Положения, являются: 1) установление в дальнейшем (на основании проверок, объяснений руководителей, представления полного комплекта документов и иной документально подтвержденной информации) непричастности лиц, внесенных в соответствующие базы данных, к нарушениям кредитной организацией требований федеральных законов и (или) нормативных актов Банка России, послуживших основанием для внесения сведений о них в базу данных; 2) вступление в законную силу решения суда о признании недействительным приказа Банка России об отзыве ли-цензии или назначении временной администрации, а также об отмене предписания Банка России по введению ограничений (запретов) на совершение банковских операций; 3) вступление в законную силу судебного акта об отмене обвинительного приговора, а также погашение или снятие судимости с лиц, указанных в пп. 4.11 Положения.
Считаю, что информация обо мне, как о руководителе банка, была внесена в базу данных без имеющихся на то законных оснований по причинам, изложенным в настоящем заявлении.
В мае 2007 года неустановленной группой лиц были произведены рейдерский захват банка и отстранение от исполнения обязанностей Председателя правления ООО КБ «Интелфинанс», избранного участниками ООО КБ «Интелфинанс». Начиная с мая 2007 года, руководство банком осуществлялось группой лиц, незаконно захвативших банк.
09.06.2007 на основании поручения на проведение проверки № ПТ-16-6/7275дсп Отделением № 5 Московского ГТУ Банка России проведена внеплановая тематическая проверка деятельности банка. После завершения проверки был составлен Акт проверки № АТ1-16-3/8179дсп от 27.06.2007, по результатам рассмотрения которого в отношении банка было вынесено предписание № 55-21-12/11342ДСП от 03.08.2007.
Согласно предписанию от 03.08.2007 № 55-21-12/11342ДСП был введен запрет с 06.08.2007 на 1 год на открытие филиалов и осуществление следующих банковских операций: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, также путем продажи им собственных ценных бумаг, открытие банковских счетов, выдачу банковских гарантий. Кроме того, приостановлено право банка на осуществление расчетов через расчетную систему Банка России путем передачи информации по каналам связи.
24.12.2007 Отделением № 5 Московского ГТУ Банка России вынесено второе предписание в отношении ООО КБ «Интелфинанс» № 55-21-12/19906ДСП. Согласно предписанию от 24.12.2007 № 55-21-12/19906ДСП с 24.12.2007 сроком на 6 месяцев был введен запрет на осуществление следующих банковских операций: инкассацию, расчетов по поручению лиц.
16.01.2008 Банк России издал приказ № ОД-29 «Об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у ООО КБ «Интелфинанс», по которому с 17.01.2008 у банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Как указано в мотивировочной части приказа, основанием для отзыва лицензии стало неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации». С 17.01.2008 года Банком России была инициирована процедура ликвидации банка.
Однако, как следует из письма от 21.11.2008 № 55-21-12/22308 5-го отделения МГТУ Банка России, истинными мотивами отзыва лицензии у ООО КБ «Интелфинанс» является рейдерский захват банка. О факте рейдерского захвата банка я немедленно поставил в известность Банк России и обратился в правоохранительные органы. Добросовестные участники КБ «Интелфинанс» (ООО) в лице Мазура А.С., Мазура И.И., ООО «Сатурн-Геоприбор» в лице законного директора Кирьяшкина В.В., а также правление банка в моём лице более года защищали банк от рейдерского захвата преступным сообществом, специализирующимся на совершении таких незаконных банковских операций, как «обналичивание» и незаконный вывод денежных средств за рубеж.
Деятельность преступного сообщества рейдеров - «обнальщиков» не только координировалась, но и в прямую поддерживалась некоторыми сотрудниками МГТУ ЦБ РФ, о чем я неоднократно информировал руководство Банка России, в том числе первого заместителя Председателя Правления Банка России Меликьяна Г.Г. (приложение № 1). В вышеназванном письме я просил в соответствии с Федеральным законом № 86 «О Центральном Банке Российской Федерации» (ст. 4 п. 8) приостановить действие банковской лицензии у КБ «Интелфинанс» (ООО), чтобы не допустить проведения незаконных банковских операций в помещении банка, захваченного рейдерским преступным сообществом. Данное письмо было не только проигнорировано МГТУ ЦБ РФ, но сотрудники МГТУ ЦБ РФ продолжали активно помогать преступникам, обеспечивая им беспрепятственное получение наличных денежных средств (через Отделение № 5 МГТУ ЦБ РФ), ежедневно превышающих годовой объем наличного денежного оборота КБ «Интелфинанс» (ООО) (более 600 миллионов рублей в день) по заведомо поддельным документам (установлено почерковедческой экспертизой) (приложение № 2).
Благоприятные условия для захвата КБ «Интелфинанс» (ООО) были созданы непосредственно сотрудниками лицензионного управления МГТУ ЦБ РФ, которые на протяжении двух лет присылали заведомо ложные письма добросовестным участникам банка об отказе в регистрации их в качестве участников и членов совета директоров КБ «Интелфинанс». В это же время осуществлялась регистрация в составе совета директоров посторонних для банка лиц, находящихся в родственных отношениях с одним из руководителей лицензионного управления Кузнецовой Н. (ее муж Нагаев И.А.), создавая юридические предпосылки для осуществления действий вышеназванным сообществом рейдеров - «обнальщиков».
Члены преступной группировки, используя вышеназванную юридическую коллизию, шантажировали меня, Председателя правления банка, понуждая к соучастию в проведении незаконных банковских операций, угрожая, что в случае моего отказа они организуют уголовное преследование, ссылаясь на свои связи в органах внутренних дел Российской Федерации (отец Шеварова А.А. занимает руководящую должность в кадровом управлении МВД РФ).
Получив решительный отказ от соучастия в совершаемых ими преступлениях, угрозы были приведены в исполнение: 06 апреля 2007 года я был подвергнут задержанию и аресту на 10 суток без законных на то оснований (подтверждено решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 08.07.2008).
21 апреля 2007 года, после моего освобождения, один из лидеров преступного сообщества (Шеваров А.А.) продолжал меня шантажировать. В случае моего согласия стать соучастником мне была предложена взятка в размере 500 тысяч долларов США. Получив отказ с моей стороны, Шеваров А.А. совместно с сотрудником МГТУ ЦБ РФ Чашкиным В.В. 07.05.2007 осуществили силовой (рейдерский) захват КБ «Интелфинанс» (по данному факту возбуждено уголовное дело № 122763, КБ «Интелфинанс» (ООО) признан потерпевшим (приложение № 3)).
Захватив помещение банка и удерживая его под своим контролем (при этом фактическая деятельность банка была заблокирована, сотрудники не допускались в помещения), члены преступной группировки (Чашкин В.В. и Шеваров А.А.) продолжали понуждать меня к совершению незаконных банковских операций, в противном случае они угрожали организовать выдачу предписаний от Банка России и последующим отзывом лицензии у банка.
13 июня 2007 года в рамках производства уголовного дела № 122763 помещение банка было освобождено от вышеназванных посторонних лиц и восстановлена нормальная законная хозяйственная деятельность банка под моим руководством. Тем не менее, ссылаясь на упущения в период с 07.05.2007 по 13.06.2007 (когда банк был захвачен рейдерами-«обнальщиками»), МГТУ ЦБ РФ в лице начальника 5 отделения Корнешова А.Л. в подтверждение угроз Чашкина В.В. (бывший сотрудник МГТУ ЦБ РФ) и Шеварова А.А. издает предписание (от 03.07.2007) об ограничении деятельности банка, не принимая во внимание положительную динамику работы банка после разблокирования помещения по решению следственных органов и признания банка потерпевшим в результате рейдерского захвата в вышеназванный период.
В период с 03.07.2007 по 05.12.2007, на фоне не прекращающихся угроз со стороны членов преступной группировки в мой адрес (организации отзыва лицензии у банка и физической расправой со мной и членами моей семьи), осуществляются действия по хищению долей в уставном капитале КБ «Интелфинанс» и подделке векселей банка (по данным фактам возбуждены уголовные дела № 140806, № 140688).
В результате активных действий со стороны законного руководства банка и моей принципиальной позиции по соблюдению норм законодательства и защите интересов банка и вследствие предпринятых мероприятий в рамках уголовных дел по фактам попыток рейдерского захвата банка, подделок документов и векселей банка, соответствующих решений Арбитражного суда города Москвы, преступные планы в тот период не были до конца реализованы.
Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что попытка рейдерского захвата банка была нами предотвращена без какой-либо помощи и поддержки Банка России, а зачастую при полном попустительстве со стороны последнего и фактической поддержке действий рейдеров.
При этом нами было восстановлено нормальное функционирование банка, и банк продолжал демонстрировать положительную динамику работы (ежемесячную прибыль и рост капитала), несмотря на существующее предписание МГТУ ЦБ РФ, ограничивающее хозяйственные возможности банка.
В конце ноября 2007 года лидер группировки Ситников И.В. обращается ко мне с предложением в случае моего попустительства в осуществлении незаконных банковских операций заплатить денежную сумму в размере 1 миллиона 200 тысяч долларов США. Ссылаясь также на возможности своей мамы, Ситниковой Галины (руководителя 2 отделения МГТУ ЦБ РФ), Ситников И.В. сообщил о своих давних связях с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», благодаря которым после завершения незаконных банковских операций и, как следствие, отзыва у банка лицензии вышеупомянутая государственная корпорация назначит управляемого им (Ситниковым И.В.) ликвидатора банка, который «заметёт» следы преступлений (подтверждение этих слов в материалах уголовного дела № 140806).
Понимая серьезность намерений со стороны преступной группы, я обратился с официальным заявлением о готовящемся преступлении в Следственный комитет при МВД РФ. Мое заявление было принято к находящемуся в производстве уголовному делу № 169277, в рамках которого я был неоднократно допрошен, и мне было предложено провести на территории возглавляемого мною банка оперативно-следственные мероприятия с использованием камер скрытого видеонаблюдения с целью пресечения готовящегося преступления и поимки преступников.
Начиная с 30.11.2007, я обеспечил сотрудникам правоохранительных органов доступ в помещение банка в ночное время для установки необходимой аппаратуры. Но, несмотря на все предпринятые мною меры по защите банка, преступники, уверенные в собственной безнаказанности, под видеокамерами привели в действие свою угрозу физической расправы надо мной (5.12.2007).
Находясь в НИИ Скорой Помощи им. Н.В.Склифосовского с черепно-мозговыми травмами, 5.12.2007 г. я направил письмо в адрес первого заместителя Председателя Правления ЦБ РФ Меликьяна Г.Г. (приложение № 1). В вышеназванном письме я просил, действуя в соответствии с Федеральным законом № 86 «О Центральном Банке РФ» (ст. 4 п. 8), приостановить действие банковской лицензии у КБ «Интелфинанс» (ООО), чтобы не допустить проведения незаконных банковских операций. Кроме этого, я уведомил банки - корреспонденты КБ «Интелфинанс» (Альфа-банк, банк УралСиб, Судостроительный банк и др.) о недопустимости проведения операций через корреспондентские счета КБ «Интелфинанс» (ООО).
Во время моей госпитализации (с 05.12.2007 по 19.02.2008) преступники, подделав мою подпись на многочисленных платежных документах, предъявляют их к оплате в отделение № 5 МГТУ ЦБ РФ и получают по ним наличные денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей ежедневно, несмотря на то, что:
- поддельная подпись не соответствовала карточке с образцами подписей;
- я уведомил руководство ЦБ РФ о своей госпитализации;
- я уведомил Следственный Комитет при МВД РФ, руководство Банка России, руководство 5-го отделения МГТУ ЦБ РФ о рейдерском захвате банка;
Таким образом, общая сумма незаконно полученных денежных средств через наш банк составила 11 миллиардов 700 миллионов рублей, из них 7,5 миллиардов были обналичены за 20 дней, а остальные были отправлены на счета зарубежных компаний.
В ответе от 21.11.2008 № 55-21-12/22308 на мое обращение руководитель Отделения № 5 МГТУ ЦБ РФ Корнешов А.Л. (приложение № 5), признавая факт рейдерского захвата КБ «Интелфинанс», подтверждает мою непричастность к нарушениям в деятельности возглавляемого мною банка и напоминает мне о моем участии в совещании, состоявшемся 18.12.2007 в Отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ, на котором я, повторно сообщая о рейдерском захвате Банка, требовал от руководства Банка России немедленного прекращения всех незаконных операций, осуществляемых с применением поддельной подписи, и приостановления действия банковской лицензии КБ «Интелфинанс» (ООО).
Однако и после этого совещания руководство Банка России продолжало бездействовать, тем самым помогая «организованной преступной группировке» (как они сами пишут (приложение № 5) осуществлять выдачу в недопустимо огромных размерах наличных денежных средств, используя поддельную подпись Председателя правления в последующие дни (19.12.2007, 20.12.2007, 21.12.2007, 24.12.2007).
По данному факту я написал заявление в ФСБ РФ, которое было принято к производству Следственным комитетом при прокуратуре РФ.
Узнав от руководства и сотрудников Банка России о предпринимаемых мною мерах по пресечению преступной деятельности, рейдеры предприняли новую попытку давления на меня: в ночь с 13 на 14 декабря 2007 года, в то время когда я находился в больнице, преступники сожгли автомобиль, принадлежащий моей семье (по этому факту было возбуждено уголовное дело № 84005, которое находится в производстве следователя следственного отдела при ОВД по району «Сокол» г. Москвы Федина К.А.).
По моему мнению, с целью сокрытия совершённых преступлений, в том числе хищения денежных средств в размере 11 миллиардов 700 миллионов рублей, должностные лица Банка России выдали предписания, на основании которых в дальнейшем был издан приказ № ОД-29 от 16.01.2008 об отзыве у банка лицензии, и 22.02.2008 Арбитражным судом г. Москвы, в отсутствие признаков банкротства банка, была введена процедура ликвидации КБ «Интелфинанс» (ООО).
Назначенная Банком России временная администрация банка не предпринимала каких-либо действий по возврату похищенных средств, несмотря на мои заявления (приложение № 4). Более того, намеренно доводит КБ «Интелфинанс» (ООО) до банкротства с целью сокрытия совершённых деяний преступным сообществом и невозможности возврата в доход государства похищенных по поддельным подписям денежных средств в размере 11,7 миллиардов рублей.
Ликвидатор в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» включает в реестр требований кредиторов для последующей оплаты поддельные векселя на сумму 5 миллионов рублей (факт подделки векселей был установлен в рамках уголовного дела № 140806, о чем я уведомлял корпорацию), что свидетельствует об исполнении лицами, входящими в преступную группу, своего плана по сокрытию преступных деяний и указывает на наличие у них связей с должностными лицами Банка России.
При этом Банк России, признавая факт фиктивного банкротства КБ «Интелфинанс», в полученном мною ответе из Департамента лицензирования ЦБ РФ от 29.12.2008 № 33-5-18/6412 не предпринимает никаких мер по прекращению процедуры банкротства банка и возврату банковской лицензии.
В подтверждение угроз Ситникова И.В. ГК «Агентство по страхованию вкладов» с целью заметания следов преступлений создает фальсифицированный отчет № 2893 о проверке по выявлению сомнительных сделок в ООО КБ «Интелфинанс», утвержденный (руководством ГК АСВ) 29 апреля 2008 года, в котором, игнорируя факты и мои заявления (прил. 2 и прил. 4), делается заведомо ложный вывод об отсутствии таких сделок, несмотря на то, что:
- поддельная подпись не соответствовала карточке с образцами подписей и факт подделки моей подписи подтвержден экспертизой (прил.2);
- я уведомил руководство ЦБ РФ о своей госпитализации и физически отсутствовал в Банке в этот период;
- я уведомил Следственный Комитет при МВД РФ, руководство Банка России, Банки Корреспонденты, руководство 5-го отделения МГТУ ЦБ РФ о рейдерском захвате банка;
- такую сумму денежных средств банк не получал даже за год.
Кроме того, в вышеназванном отчете № 2893 ГК АСВ пытается хищение денежных средств у КБ «Интелфинанс» (ООО) представить как выдачу кредитов организациям с сомнительным финансовым положением с целью вывода активов, однако это также противоречит фактам (прил.4), поскольку только я, обладая правом первой подписи, соответствующих документов не только не подписывал, но и всеми законными способами препятствовал хищению денежных средств у Банка (за что и был избит преступниками), при этом постоянно требуя от ЦБ РФ и АСВ принять соответствующие меры предусмотренные Законом.
Мною 12.08.2008 и 30.09.2008 на имя начальника Следственного комитета при МВД РФ было отправлено 2 ходатайства (715-08 ОУ-1) и (17/х-116) о необходимости соединения в одно производство уголовных дел № 244192, № 140806, № 122763, № 140688, № 169227, № 84005, № 327267 (прилагаются).
Заместителем Генерального Прокурора Гринем В. Я. было дано поручение руководству ГСУ при ГУВД по г. Москве об объединении данных уголовных дел в одно производство (приложение № 6).
Мною 26.01.2009 заявлено ходатайство в следственную часть следственного управления при УВД ЦАО г. Москвы в рамках уголовного дела № 140806 об изъятии поддельных векселей и о привлечении к уголовной ответственности сотрудников Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
В соответствии со ст. 74 Федерального закона «О Центральном Банке России» Банк России имеет право отозвать у кредитной организации лицензию по основаниям, предусмотренным в ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон). В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 20 Закона Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случае неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом «О Центральном банке РФ», а также неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О применяемые к кредитной организации принудительные меры воздействия оформляются в виде предписания, т.е. в виде акта, носящего административно-властный характер. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций - это решение Банка России, принимаемое в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством. Отзыв не влечет прекращения деятельности кредитной организации как юридического лица, а означает лишь запрещение совершать какие-либо банковские операции и представляет собой исключительную меру воздействия, которая применяется к кредитной организации, допускающей нарушения требований федеральных законов, регламентирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
Я считаю, что Банком России умышленно не были применены (сознательно нарушены) положения Инструкции ЦБ РФ от 31 марта 1997 года № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности». Как следует из приказа Банка России об отзыве лицензии, Банк России ограничился лишь установлением наличия факта двух предписаний, однако избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии является чрезмерной и несоответствующей характеру допущенных нарушений, причинам и обстоятельствам нарушений.
Я считаю, что приказ Банка России об отзыве лицензии не является обоснованным вследствие того, что Банк России не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, а именно: не был установлен характер допущенных правонарушений, послуживших основанием для вынесения предписаний, причины, по которым возникли эти правонарушения, не давалась оценка данным предписаниям, не установлена причастность или непричастность должностных лиц банка к их совершению.
Выявленные в ходе проверки нарушения были допущены в период, когда должностные лица банка не могли их совершить по причине физического отстранения от руководства банком преступной группой лиц, или нахождением на лечении в медицинском учреждении после физической расправы и получения телесных повреждений.
Председатель правления банка (единолично обладавший правом первой подписи) был лишен возможности управлять банком по причине его физического отстранения на время рейдерского захвата в 2007 году и нахождения на стационарном лечении с 05.12.2007 по 19.02.2008 в медицинском учреждении после избиения. Законные участники ООО КБ «Интелфинанс» не имели возможности препятствовать рейдерам вследствие того, что сведения о них по неизвестной причине не регистрировались отделением Банка России.
В частности, Мазур Иван Иванович приобрел долю в уставном капитале банка в размере 5.231143552311% по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО КБ «Интелфинанс» № 1 от 04.04.2006 года. Участник письмом уведомил ООО КБ «Интелфинанс» о состоявшейся покупке доли. ООО КБ «Интелфинанс» в связи с изменением состава участников принял решение о внесении изменений в учредительные документы (Устав), подготовил изменения № 5 в Устав и направил их на регистрацию в Банк России. Однако регистрация изменений № 5 в нарушение законодательства не была осуществлена и документы не были направлены в Федеральную регистрационную службу для проведения регистрации изменений и внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.
Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», изменения, внесенные в учредительные документы общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном ст. 13 указанного Федерального закона. Изменения, внесенные в учредительные документы общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. Таким образом, новый участник до момента государственной регистрации изменений в учредительные документы не мог реализовать свои права участника общества, в том числе обратиться за судебной защитой нарушенного права.
В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 17.11.2005 № 11-П в Российской Федерации как правовом государстве человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обязанностью государства; права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, они определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием (статьи 1, 2, 17 и 18 Конституции Российской Федерации).
Статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (далее - Конвенция) установлено: «Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Данные положения не умаляют права государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами».
Государство обладает довольно широким усмотрением в вопросах регулирования права собственности, в частности, государство вправе контролировать условия использования собственности или устанавливать ограничения, не допуская при этом нарушения имущественных прав частных лиц. Учитывая, что подобные ограничения или меры контроля могут повлечь негативные экономические последствия прав и законных интересов собственника, статья 1 Протокола 1 Конвенции исходит в таком случае из требования соблюдения принципа баланса публичных и частных интересов.
Согласно этому принципу для достижения публичной цели не должны избираться средства, которые бы вели к наложению чрезмерного бремени на частных лиц или устанавливали ограничения кроме тех, которые действительно необходимы.
Отзыв лицензии банка и решение о введении в отношении банка процедуры банкротства банка, вынесенные с нарушением положений, предусмотренных нормами международного права, не могут являться законными, т.к. допускают нарушение прав частных лиц.
По моему мнению, должностные лица Банка России избрали чрезмерный и экономически необоснованный способ устранения нарушений банка. Как указывалось выше, отзыв лицензии и признание банка банкротом не учитывали фактические обстоятельства и истинный характер нарушений, допущенных не по вине должностных лиц или участников банка.
Банкротство банка, по моему мнению, является не чем иным, как уничтожением имущества без возмещения собственникам финансовых потерь. При этом, возлагая на участников банка и его законных представителей необусловленную реальным состоянием банка вину, должностные лица Банка России, используя правовые нормы, регулирующие банковскую деятельность, своими действиями фактически довели банк до банкротства.
Согласно п. 2 Информационного письма ВАС РФ от 20.12.1999 № С1-7/СМП-1341 Европейский суд допускает, что государство может в исключительных случаях ограничивать частные имущественные права во имя поддержания публичного общественного порядка. Такие ограничения не должны носить фискального характера. В большинстве случаев ограничения частных имущественных прав допустимы лишь при условии возмездности.
Принимая во внимание, что отзыв лицензии произошел в связи с совершением преступной группой рейдерского захвата банка и совершения противозаконных действий по «обналичиванию» денежных средств и вывода их за пределы России, банкротство банка, отзыв лицензии, отстранение от руководства банка Председателя правления и внесение о нем сведений в базу данных о лицах с негативной деловой репутацией являются не чем иным, как возложением на собственников банка и его законного представителя дополнительного бремени.
Как разъяснено в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 № 3-П, в случаях принудительного изъятия имущества у собственника, независимо от оснований такого изъятия, должен осуществляться эффективный судебный контроль как гарантия принципа неприкосновенности собственности. В соответствии со ст. 35 (ч. 3) Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Термин «лишен» означает принудительный характер прекращения права частной собственности и предполагает наличие спора, что в обязательном порядке требует судебного контроля, который может быть либо предварительным, либо последующим.

Между тем в нарушение законодательства должностными лицами Банка России допущены грубые нарушения норм закона и подзаконных актов, не позволившие участникам банка и его должностным лицам в полной мере воспользоваться средствами судебной защиты.
Вывод Банка России о том, что банк совершил нарушения и поэтому является банкротом, основан исключительно на последствиях захвата банка и физического отстранения законного представителя банка и его участников от управления.
Между тем само по себе совершение противозаконных действий в отношении банка не указывает на наличие оснований для отзыва лицензии у банка.
Мною и участниками КБ «Интелфинанс» (ООО) были предприняты все возможные меры по защите банка и своей репутации, в том числе: 1) своевременное уведомление Банка России и его территориальных подразделений о захвате банка и совершении противозаконных действий в отношении его активов; 2) заявления и жалобы в правоохранительные органы МВД РФ и Генеральную прокуратуру РФ, по которым возбуждено 7(семь) уголовных дел; 3) активно продолжается сотрудничество с органами следствия по раскрытию вышеуказанных преступлений.
Объем незаконных банковских операций в России стал угрожающе огромным, зам. главы ЦБ РФ Виктор Мельников оценил его в 1 трлн. руб. за 2007 г., при этом у 104 банков страны была отозвана лицензия на осуществление банковских операций на основании нарушений Федерального закона № 115-ФЗ. Мельников также сообщил, что данный объем в размере 1 трлн.руб. в год это только 26% от всех подозрительных операций в финансовой сфере.
Таким образом можно констатировать, что:
1. Существующая видимость борьбы с незаконными операциями со стороны ЦБ РФ приводит не к снижению их объемов, а, наоборот - к росту как объемов, так и «теневых» комиссий и связанной с этим коррупцией.
2. Выявляемый объем похищаемых и уводимых из-под налогообложения денежных средств в разы больше той, которую констатирует ЦБ РФ, каждый раз, немощно разводя руками, сообщает общественности об очередном «сожжении» банка.
3. Но даже названный годовой объем незаконных банковских операций почти в 2 раза превышает все остатки денежных средств у всех банков страны (включая банки с иностранным участием) (М2). Таким образом, теневая экономика в нашей стране будет и дальше расти опережающими темпами, досрочно выполняя задачу «удвоения» «черного ВВП», являясь надежным источником финансирования «серых» зарплат, коррупции, заказных убийств...
4. Умышленно либо в силу профессиональной непригодности сотрудники ЦБ РФ не называют истинных заказчиков проведения незаконных банковских операций, тем самым вольно либо невольно помогая последним в сокрытии преступлений и выставлении в качестве «стрелочника» в лучшем случае исполнителей в лице небольших банков.
5. Как и другие ликвидированные Банки, которые использовались в аналогичных схемах, оставаясь один на один с ЦБ РФ, мы не можем противостоять коррумпированным сотрудникам, состоящим в преступном сообществе с рейдерами, специализирующимися на захвате банков с целью проведения незаконных банковских операций. Несмотря на предлагаемые мне лично деньги для того, что бы я стал соучастником этого преступления, я готов идти до конца, пока не восторжествует правда и законность.
Красноречивым доказательством обоснованности констатирования приведенных выводов является следующее:
На моей встрече с Руководством ЦБ РФ в лице Первого заместителя Председателя Правления ЦБ РФ Меликьяна Г.Г. и его коллег, состоявшейся 17.06.2008 г. по адресу г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, я передал Открытое Письмо Руководству страны о том, как положить конец в РФ всем незаконным операциям (текст на сайте www.intelfinance.narod.ru). Признавая эффективность предложенного мною метода пресечения незаконных операций, руководство ЦБ РФ, забрав предоставленные мною документы, обещало их внимательно изучить. Каково же было мое недоумение, когда в конце июня 2008 г. вместо того, чтобы в соответствии с предложенной мною методикой в соответствии с нормами ГК РФ (статьи 158, 159 и 160) положить конец незаконным банковским операциям в РФ, признавая их ничтожными сделками с изъятием всей суммы сделки в доход Государства, ЦБ РФ за подписью Меликьяна Г.Г. вводит полугодовой мораторий на применение «карательных» мер к банкам, осуществляющим незаконные банковские операции, тем самым фактически отменив действие ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма».
Введение данного полугодового моратория позволило преступному сообществу, по данным Росфинмониторинга, в 3 раза увеличить объем незаконных банковских операций, приведших в конце 2008 г. - начале 2009 г. к невиданному оттоку капитала из страны и деноминации рубля на 58%, при этом у участников данных операций не отозвано ни одной лицензии за нарушение требований закона ФЗ № 115.
Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, а также действуя на основании статей 1, 2, 17, 18 Конституции Российской Федерации, Инструкции ЦБ РФ от 31.03.1997 № 59, Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950.
Необходимо обеспечить на высоком уровне контроль за соблюдением Закона в данном деле, помочь вернуть необоснованно изъятую лицензию банка, а также вернуть похищенные средства банка. Это поможет нам, добросовестным сотрудникам банка и владельцам, вернуть себе и банку честное имя в глазах клиентов банка и общественности, а также покажет всем участникам бизнессообщества возможность совместной борьбы государства и предпринимателей против рейдеров и коррумпированных с ними представителей власти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 26 (Двадцати шести) листах.

Председатель Правления КБ «Интелфинанс» (ООО)
ЗАВЕРТЯЕВ М. И.

Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся. Происходит это, видимо, потому, что силовики бьются не с обналичкой, а друг с другом - за право ее контролировать. О методах этой борьбы и потерях на полях сражений рассказывает корреспондент "Власти" Сергей Дюпин .

"Это танк, который сжег уже около 40 банков"

Человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег, а мне самому отводит роль подписанта (подконтрольный банкир, готовый подписать любые документы.- С. Д.) - так описывает свою встречу с "обнальщиками" бывший председатель правления московского КБ "Интелфинанс" Михаил Завертяев.- Я вскочил из-за стола и заорал: "Вон отсюда!" - но в этот момент его охранник ударил меня рукояткой пистолета по голове...

Как утверждает Завертяев, в конце 2007 года банк "Интелфинанс" захватила бригада рейдеров. Новая команда "зашла" в банк, скупив спорные акции. Захватчики дали понять Завертяеву, что пользуются поддержкой МВД и Центробанка, и потребовали, чтобы он провел через банк несколько темных финансовых операций или оставил должность. Завертяев не согласился. И тогда 5 декабря 2007 года банкира прямо в его рабочем кабинете избил не знакомый ему мужчина с охранником. Завертяев попал в больницу на два с половиной месяца. С момента его госпитализации до отзыва лицензии банк проработал 21 день. За это время через "Интелфинанс" прошло 11,5 млрд руб.- все эти деньги были сняты наличными и исчезли.

Интересно, что драка в кабинете проходила, можно сказать, под контролем оперативников так называемой банковской группы.

Банковская группа - специализирующаяся на раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере группа следственного комитета при МВД России (СК МВД), в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД.

В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО "Комус Инкасс" (75 млрд руб.), КБ "Фалькон" (100 млрд руб.), дагестанские банки "Рубин" и "Антарес" (88 млрд руб.) и некоторые другие банки. "Интелфинанс" тоже в этом списке. По данным оперативников, через него планировали отмыть 150 млрд руб., но не успели.

Все перечисленные банки были уличены контролирующими органами в незаконных финансовых операциях и лишены лицензий. Их руководители и директора фирм-однодневок, при содействии которых обналичивались капиталы, были привлечены к ответственности или сбежали. Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ - работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено. При этом следствию так и не удалось найти ни обналиченные миллиарды, ни их настоящих владельцев, ни организаторов финансовых афер. По версии милиционеров, их расследование буксует из-за мощного противодействия банковской группе со стороны коррумпированных сотрудников Центробанка и ФСБ. "Это танк, который сжег уже около 40 российских банков,- сказал мне как-то склонный к аллегориям сотрудник МВД.- А мы на него с кавалерийскими шашками бросаемся".

За несколько дней до избиения Завертяева оперативники установили в "Интелфинансе" аппаратуру для скрытого аудио- и видеоконтроля, которая должна была зафиксировать инцидент в кабинете. Однако по каким-то причинам, о которых сотрудники МВД не очень хотят распространяться, они "забыли" об установленной аппаратуре на целый месяц. А когда вспомнили, оказалось, что нужной информации в записях нет.

Несмотря на это, почти сразу же в деле об избиении Завертяева появился фигурант. Сотрудники банковской группы, приехав в больницу к потерпевшему, показали ему ксерокопию с фотографии некоего мужчины и предположили, что этот человек мог быть причастен к нападению. Милиционеры назвали и его фамилию - Евгений Двоскин.

Принудительный приступ остеопороза

Финансовый консультант Евгений Двоскин, по словам сотрудников банковской группы, фигурирует едва ли не во всех уголовных делах, расследуемых ими. В приватных разговорах милиционеры утверждают, что Двоскин, заручившись поддержкой ЦБ и ФСБ, создал организованное преступное сообщество федерального масштаба для обналички капиталов и в последние годы стал едва ли не главным российским отмывальщиком.

Одновременно те же сотрудники признают, что за все время расследования таких преступлений (первые сведения о масштабных обналичках относятся к апрелю 2004 года) Двоскин не проходил официально ни по одному из перечисленных уголовных дел, хотя его фамилия регулярно появлялась в оперативных справках, звучала на внутриведомственных совещаниях.

Имя 41-летнего уроженца Одессы Евгения Двоскина стало широко известно после того, как летом прошлого года он был арестован в Монако. Тогда газеты писали, что, по данным ФБР, с 1990 по 2000 год Евгений Двоскин, известный также под фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывался американской полицией 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. В 2001 году он был депортирован из США на Украину за использование поддельного канадского паспорта, а в 2003 году обвинен заочно в мошенничестве в 1997-1998 годах с акциями нескольких компаний. К тому времени Двоскин уже получил гражданство России, а к моменту ареста в Монако считался в российском МВД одним из активных участников группировки, занимавшейся обналичиванием денег в банках. Газеты гадали, кому Монако его выдаст, США или России. Однако ситуация разрешилась для Двоскина вполне счастливо: США экстрадицию не потребовали, вскоре он был отпущен и вернулся в Россию.

Не обвиняя Двоскина официально, банковская группа тем не менее проявляла пристальный интерес к его довольно запутанной биографии. Оперативники СК досконально проверили законность смены бизнесменом гражданств и фамилий, так и не найдя, впрочем, повода для уголовного преследования. В открытое наступление на финансиста милиционеры пошли только летом этого года. 5 июня руководитель банковской группы подполковник Александр Сивцев официально известил Михаила Завертяева о том, что возбуждено уголовное дело N 311525 "в отношении гражданина Двоскина Евгения Владимировича и других неустановленных лиц" по ст. 163 УК России ("Вымогательство").

Подполковник Сивцев сообщил потерпевшему, что возбуждение уголовного дела в отношении конкретного человека, а не по факту преступления сдвинет расследование с мертвой точки и что теперь у его сотрудников есть законное право проводить с подозреваемым следственные действия, а в перспективе предъявить ему обвинение. Однако уже вроде бы запущенная следственная машина дала сбой. Как Сивцев сообщил Завертяеву, его оперативники дважды передавали Двоскину повестки с вызовом на допрос, но оба вызова бизнесмен проигнорировал. Сивцев пообещал Завертяеву организовать принудительный привод Двоскина на очную ставку, однако утром назначенного дня потерпевшему снова дали отбой. "Он неожиданно слег в больницу,- объяснили Завертяеву.- Приступ остеопороза". А вскоре уголовное дело о вымогательстве забрала из СК Генпрокуратура России - там решили проверить законность и обоснованность собранных милиционерами материалов.

По стечению обстоятельств как раз в день своей "экстренной госпитализации" господин Двоскин согласился встретиться с корреспондентом "Власти".

"В нашей стране и игрушечный маузер могут признать огнестрельным"

Я никогда не руководил банками и даже не имею высшего образования,- доверительно сообщил мне финансист.- Но многолетний опыт жизни в США позволяет мне разбираться в кредитной сфере гораздо лучше большинства россиян.

Разговор проходил в центре Москвы, в офисе крупной финансовой компании, которой Двоскин владеет на паях с партнером, работая в этой же фирме консультантом.

Я клянусь своими детьми, что ни разу в жизни не видел Завертяева! - Двоскин расстегнул рубаху и взялся рукой за массивный православный крест.- Я никогда в жизни не занимался боксом или единоборствами, перенес тяжелую операцию на желудке. Посудите сами, как я мог избить молодого и, судя по фотографиям в интернете, довольно крупного мужчину до такой степени, чтобы он попал в больницу?!

По словам Двоскина, он не имеет никакого отношения и к обналичке, а сотрудники банковской группы пытаются искусственно привязать его к уголовным делам. Сначала милиционеры, как утверждает финансист, действовали только в корыстных целях, затем в качестве мотивации добавилась корпоративная солидарность. Дело в том, что Двоскин - ключевой свидетель в делах о должностных преступлениях самих сотрудников банковской группы, с которыми разбираются сегодня следственный комитет при прокуратуре РФ (СКП) и ФСБ.

Как следует из рассказа финансиста, первый раз он столкнулся с банковской группой примерно за полтора месяца до инцидента в "Интелфинансе" - 23 октября 2007 года. В тот день оперативники группы обыскали его дом в поселке Трусово в Подмосковье. Бизнесмен был за границей и узнал о визите милиционеров от родственников. Как объяснили оперативники, обыск проводился в рамках расследования дела об отмывании денег через банки "Рубин" и "Антарес", в котором Двоскин, как уже говорилось, официально не подозревался. "Я даже названия этих банков никогда в жизни не слышал!" - утверждает Двоскин.

Тем не менее обыск был произведен и дал неожиданные результаты. Милиционеры забрали висевший на стенке пистолет "Маузер" и 70 патронов от пистолета ТТ - их оперативники нашли в одной из построек в старой аптечке. Оружие, как утверждает Двоскин, было муляжом - его адвокат передал следствию справку из магазина "Подарки" на Ленинском проспекте о покупке маузера (Двоскин, кстати, уже приобрел в этом же магазине новый пистолет и повесил на прежнее место). Как следствие распорядилось изъятыми патронами, к которым Двоскин, по его словам, не имел никакого отношения, он не знает.

Санкционировавший обыск тогдашний руководитель банковской группы СК МВД полковник Геннадий Шантин теоретически должен был возбудить уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов и начать розыски их хозяина, однако прилетевшего из-за границы Двоскина, по его словам, "никто не беспокоил". Зато вскоре финансиста нашел подполковник 10-го оперативно-разыскного бюро (ОРБ) по раскрытию преступлений коррупционной направленности департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД Александр Шаркевич, с которым Двоскин до этого был шапочно знаком. Офицер предложил бизнесмену встретиться, чтобы обсудить "его проблему".

Шаркевич производил впечатление делового и влиятельного человека,- рассказывал Двоскин.- Новый Lexus, дорогие аксессуары, встречи в лучших ресторанах. Он мог заказать бутылку вина под $1000, за которое всегда платил сам.

По словам финансиста, офицер убеждал его, что проблему надо решать срочно: "Он сказал, что в нашей стране и игрушечный маузер могут признать огнестрельным и патроны от ТТ к нему подойдут и что разговор может идти за миллион-полтора". Сошлись на $1 млн, после чего Двоскин обратился в ФСБ России с заявлением о вымогательстве.

24 ноября 2007 года водитель Двоскина возле здания МЧС на Лубянке передал Шаркевичу пакет с €395 тыс.- половиной общей суммы. Когда офицер сел в свой автомобиль, его попытались заблокировать чекисты. Милиционеру удалось вырваться - догнали его только на другом берегу Москвы-реки, у кинотеатра "Ударник". В этот же день следователь следственного управления (СУ) по Москве СКП Дмитрий Лопаткин возбудил уголовное дело по факту вымогательства взятки у Двоскина.

Дело Шаркевича получило громкий общественный резонанс. Журналисты называли обвиняемого "коммерческим директором МВД", намекая на его многочисленные коррупционные связи. Кроме того, в деле просматривалась и "федеральная перспектива": поначалу предполагалось, что Александр Шаркевич действовал от имени и по поручению главы банковской группы Геннадия Шантина, санкционировавшего обыск в поселке Трусово, и заместителя начальника отдела 10-го ОРБ Дмитрия Целякова - главного оперативника банковской группы, руководившего обыском. Расследованием занялся центральный аппарат СКП. Полковника Шантина прокурорские следователи допросили и даже провели обыски в его кабинете, однако доказать связь между обвиняемым и группой не удалось. Следствие пришло к выводу, что Шаркевич действовал только от своего имени. Иначе говоря, "решить проблемы" Двоскина, связанные с обыском, он не мог, а следовательно, не мог и вымогать у него взятку. В итоге на закрытом заседании суда в марте этого года Шаркевич был приговорен к двум с половиной годам заключения за мошенничество. Двоскин считает приговор слишком мягким и готовится его обжаловать.

После задержания Шаркевича Двоскину приходилось чуть ли не ежедневно давать показания в помещении Тверской райпрокуратуры Москвы. Тогда же на Двоскина, по его словам, начали давить. Сотрудники банковской группы на связь с ним не выходили, однако знакомые, связанные с МВД, регулярно намекали, что коллеги Шаркевича не простят Двоскину "подставу" и найдут способ "закрыть" ключевого свидетеля по делу.

5 декабря 2007 года (в день, когда был избит банкир Завертяев) Двоскин, по его словам, в очередной раз давал показания в здании Тверской прокуратуры:

Ближе к вечеру в кабинет зашел один из оперативников. Он сказал, что на улице складывается нехорошая обстановка: там припарковано несколько легковушек, в которых сидят люди, очень похожие на оперативников, и что выходить на улицу мне не стоит.

Дальше события, по словам Двоскина, развивались в стиле классического боевика. Оперативники попросили милиционера, сидевшего на входе в прокуратуру, отдать форменный бушлат и ушанку, обрядили в них Двоскина и вывели через служебный выход. Через проходные дворы Двоскина проводили к Тверской улице, где посадили в милицейский автомобиль. Ночь бизнесмен провел в закрепленном за спецслужбами номере гостиницы "Орленок", а уже утром следующего дня стал охраняемым лицом.

Двоскин показывает мне постановление о взятии под охрану, датированное 6 декабря 2007 года. В документе написано, что следователь СУ по Москве СКП Малпаях дал поручение ФСБ России "о применении мер безопасности" к свидетелю Двоскину и что начальник службы охраны при УСБ ФСБ России полковник Севастьянов выделил для этого двух человек.

Два с половиной года живу в таком режиме,- жалуется Двоскин.- 24 часа в сутки рядом со мной находятся сотрудники ФСБ: сдружились уже с ребятами, сувениры друг другу дарим на праздники. Какая тут обналичка, какие банки? Семью бы спасти.

"Ваше положение будет только ухудшаться"

Хотя доказать причастность банковской группы к вымогательству взятки у Двоскина не удалось, через полгода после ареста подполковника Шаркевича это подразделение все-таки понесло серьезные потери. И к этому опять оказался причастен, пусть не напрямую, а косвенно, Евгений Двоскин.

27 мая 2008 года в ФСБ поступило заявление от вице-президента московского КБ "Инкредбанк" и гендиректора хоккейного клуба "Спартак-Москва" Петра Чувилина, в котором он сообщил о вымогательстве, совершенном у него сотрудниками банковской группы. Как следует из показаний Чувилина, весной и летом 2007 года Инкредбанк внепланово проверила комиссия центрального аппарата ЦБ. В результате проверки банку запретили привлекать вклады частных лиц. Руководство банка стало искать пути решения проблемы. И в августе 2007 года знакомый Чувилина Вадим Кастуев предложил ему встретиться с сотрудниками МВД, способными "оказать содействие".

На встречу с Чувилиным в ресторан при отеле "Балчуг" пришли главный оперативник банковской группы майор Дмитрий Целяков и капитан ОРБ-8 департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД Александр Носенко, также прикомандированный к банковской группе.

"Они произвели очень серьезное впечатление",- утверждает в своих показаниях Чувилин. Майор Целяков рассказал о весенней проверке ЦБ, приводя детали, "которые не могли быть известны постороннему". Носенко подкреплял слова товарища "документами внутримилицейского оборота". Затем милиционеры, по словам бизнесмена, описали обстановку на рынке финансовых услуг в целом и "дали понять, что могут влиять на нее".

Из показаний бывшего начальника ОРБ-10 ДБОПиТ Сергея Лаврова: "Целяков - высококвалифицированный сотрудник, обладает исключительной работоспособностью, натренированной памятью, фанатично предан своему делу. В качестве иллюстрации своих утверждений могу привести следующий факт: уже через несколько часов после своего состоявшегося недавно бракосочетания майор Целяков поехал проводить обыски".

Майор Целяков, по словам Чувилина, объяснил ему: все его проблемы возникли из-за того, что Инкредбанк "попал под пресс группировки Двоскина, тесно сотрудничающей с управлением "К" ФСБ России" (курирует кредитные организации.- С. Д.): "Целяков сказал, что у сотрудников его отдела есть план - арестовать Двоскина, выйти на его покровителей из ФСБ, снять сначала пресс с банка, а затем и предписание Центробанка". Когда банкир поинтересовался, в какую сумму ему обойдутся милицейские услуги, Целяков будто бы ответил: "В единичку", уточнив, что имеется в виду $1 млн. Деньги милиционеры попросили передавать через помощника Кастуева Александра Байденко.

По словам Чувилина, у Инкредбанка и его руководителей никогда не было конфликтов с Двоскиным. То же самое утверждает и Евгений Двоскин. Бизнесмены знали друг друга, даже встречались иногда, но совместных проектов у них не было. Тем не менее руководители Инкредбанка в сложившейся ситуации были вынуждены принять условия своих новых партнеров.

В начале сентября 2007 года Чувилин, по его словам, дважды передавал Байденко по $500 тыс. для милиционеров. Однако уплаченные деньги никак не повлияли на положение Инкредбанка. Очередная встреча Чувилина с оперативниками прошла примерно через два месяца после передачи денег. Майор Целяков отчитался за проделанную работу, сообщив "клиенту", что они провели обыск у Двоскина, нашли "целый арсенал", так что Чувилин теперь может "вздохнуть спокойно". Чувилин сказал майору, что никакие обыски у Двоскина он не заказывал, а хотел бы всего лишь урегулировать взаимоотношения с ЦБ. В ответ на это офицер будто бы заявил, что первый договор они отработали, а за вторую услугу придется доплатить еще $370 тыс., поскольку изначально речь шла не о $1 млн, а о €1 млн. Разница в курсах этих валют в то время как раз составляла $370 тыс.

На этот раз руководители Инкредбанка отказались платить. Милиционеры, как утверждает Чувилин, вроде бы не требовали возврата "долга", однако вскоре после их последней встречи у Инкредбанка появились еще более серьезные проблемы. В ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию на право работы с физлицами, а к концу года милиционеры через Кастуева дали понять, что отзыв лицензии - только начало. К весне 2008 года обстановка вокруг банка, по словам Чувилина, "накалилась до предела". В банк стали поступать многочисленные запросы из ЦБ и различных правоохранительных органов, а в банковском сообществе поползли слухи о том, что Инкредбанк не расплатился с милиционерами и что скоро там "всех посадят".

На последней встрече с Кастуевым Чувилин, по его словам, прямо спросил посредника: что нужно сделать, чтобы милиционеры "успокоились"? В ответ на это Кастуев будто бы ответил, что для начала нужно вернуть $370 тыс. долга, а потом заплатить еще €1,5 млн, чтобы "окончательно закрыть все-все вопросы". "Если не хотите, можете не платить,- якобы заявил посредник.- Но ваше положение будет только ухудшаться".

В этот момент Чувилин, по его словам, понял, что милиционеры просто вымогают деньги, и обратился в ФСБ. 5 июня 2008 года он передал Кастуеву и Байденко €600 тыс. в помеченных оперативниками ФСБ купюрах. В этот же день Целякова, Носенко и их сообщников задержали. "Как только Целяков и Носенко были задержаны, сразу наступило спокойствие, банк перестал всех интересовать",- утверждает в своих показаниях Чувилин.

Сейчас Целяков и Носенко ждут суда под арестом. Обоим СКП предъявил обвинение в "покушении на получение взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Рассказывая о хитросплетении милицейско-банкирских взаимоотношений, я ни в коем случае не претендую на то, чтобы поделить их участников на правых и виноватых. По той простой причине, что выяснить это, во всяком случае в рамках журнальной статьи, невозможно. Коррупционную составляющую своего бизнеса никогда не станет афишировать ни один банкир. Тем более странно было бы ожидать в этом смысле откровенности от силовиков. "Слив" обычно происходит лишь в тех случаях, когда "партнеров" уже вывели из тени сотрудники параллельного силового ведомства, обслуживающие конкурента по бизнесу, и им нечего больше терять.

Например, многие сотрудники СК и ДЭБ при МВД России, с которыми я обсуждал эту тему, искренне убеждены в невиновности арестованных милиционеров Шаркевича, Целякова и Носенко. Они говорят: "Ребят подставили отмывальщики, к которым они подобрались слишком близко". Вслед за этой фразой обычно приводится длинный список чиновников и силовиков, которые якобы имеют свой корыстный интерес в незаконной обналичке. В списке - начальники управлений и отделов ФСБ, руководители ЦБ на уровне зампредов, депутаты Госдумы, сотрудники администрации президента. Милиционеры называют этих людей пофамильно, но всегда просят ни в коем случае не ссылаться на источник, что, по сути, лишает их информацию всякого смысла.

Очевидно в данном случае одно: силовики разных ведомств активно участвуют в дележе прибыли от банковской системы и борются между собой за право использовать бизнесменов с наибольшей выгодой. Банкиры, в свою очередь, охотно пользуются услугами правоохранителей. Таким образом, можно говорить о постоянно действующем в кредитно-финансовой сфере рынке "крышных" услуг: сильные игроки держатся в этой системе годами, слабым приходится сходить с дистанции. Нередко - на нары.

В описанной ситуации можно говорить о том, что раунд практически вчистую выиграли ФСБ и прокуратура. После прошлогодних событий банковская группа СК МВД была полностью переформирована. Бывший руководитель обвиняемых Целякова и Носенко Геннадий Шантин отстранен от следственной работы, как объяснили в СК МВД, в целях "более рационального распределения нагрузки между следователями". Теперь он служит в группе учета. Вскоре после того, как была предана огласке "коммерческая" деятельность сотрудников ОРБ-10 ДБОПиТа, был фактически расформирован весь легендарный департамент, много лет противостоявший оргпреступности. С сентября прошлого года милицейской элите из бывшего ДБОПиТа разрешили бороться только со скинхедами и ваххабитами. Обвинение Евгению Двоскину по-прежнему не предъявлено.

Слабой попыткой восстановить статус-кво можно считать недавнее заявление замначальника СК МВД Олега Логунова. В конце июля он в интервью "Интерфаксу" предложил установить уголовную ответственность для бизнесменов-взяткодателей: "Взяткодатель ничего не боится, потому что закон освобождает его от уголовной ответственности, если он добровольно заявляет о своем преступлении. Псевдобизнесмены этим пробелом активно пользуются и практически не привлекаются к ответственности".

Если бы такой закон существовал, Петр Чувилин или другие подконтрольные милицейскому ведомству бизнесмены, вероятно, сильно задумались бы, прежде чем сдавать своих партнеров в погонах конкурирующему правоохранительному ведомству. Инициатива СК при МВД, очевидно, не осталась бы без ответа со стороны ФСБ и прокуратуры. Мы же с интересом продолжали бы наблюдать за этой увлекательной игрой силовиков-разбойников, которые, если приглядеться, так похожи друг на друга независимо от должностей, званий и ведомственной принадлежности.

Новый орган призван осуществлять консультативные функции при подготовке отдельных законодательных актов, разрабатывать концептуальные решения тех или иных общественно значимых вопросов, а также вырабатывать практические рекомендации по итогам аналитической оценки событий, происходящих в России и за рубежом.

В состав Экспертного Совета при фракции ЛДПР в Государственной Думе вошли известные российские ученые, общественные деятели, экономисты, политологи, социологи, аналитики, представляющие ведущие отечественные вузы, научно-исследовательские центры и крупные предприятия ключевых отраслей экономики страны.

Члены Экспертного Совета:

Лисичкин Владимир Александрович - д.э.н., профессор, советник руководителя фракции ЛДПР ГД ФС РФ, действительный член Российской инженерной академии и Российской Академии естественных наук, председатель Экспертного Совета;

Прохоцкий Юрий Михайлович - д.т.н., зам. Генерального директора НИИ Центра АИН, член Президиума Академии инженерных наук им. A.M. Прохорова, председатель комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Моисеев Николай Николаевич - к.и.н., генерал-лейтенант, заместитель Председателя ЭС, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Макаров Николай Васильевич - д.х.н., заведующий кафедрой МГУ прикладной биотехнологии, профессор, действительный член Российской Академии естественных наук, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Моторин Виктор Николаевич - д.т.н., профессор, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Ранцев-Картинов Валентин Андреевич - к.ф-м.н., РНЦ «Курчатовский институт», член американского физического общества, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Воробьёв Сергей Иванович - д.б.н., проф., директор компании ООО «Научно-исследовательская лаборатория биологического и физико-химического изучения ПФОС», лауреат Правительственной премии РФ, действительный член РАЕН, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Никогосов Христофор Никонорович - к.х.н., зав. лабораторией Академии коммунального хозяйства, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Шимко Василий Юрьевич - к.т.н., генеральный директор компании «Связьстрой», член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Шихаев Кирилл Николаевич - д.т.н., профессор, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Литвинцев Александр Иванович - к.т.н., Генеральный директор концерна АЛСПОРС, профессор, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Пахомов Сергей Викторович - к.т.н., Генеральный директор НИИ Центра АИН, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Филиппов Павел Геннадьевич - д.ф-м.н., заместитель начальника управления Госкорпорации «Ростехнологии», профессор, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Чабак Александр Федорович - к.т.н., начальник отделения РНЦ «Курчатовский институт», член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Дьяконов Игорь Владимирович - писатель, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Славянцев Виктор Васильевич - зам. начальника отдела инновационных технологий, перспективных проектов и НИОКР Госкорпорации «Ростехнологии», член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Мананков Андрей Юрьевич - Генеральный директор компании «Инфром», член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Шкарин Николай Юрьевич - Генеральный директор компании «Инфра», член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Папонов Владимир Дмитриевич - к.б.н., Президент фонда новейших медицинских и экологических технологий, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Колесов Владимира Владимирович - к.ф-м.н., зав. отделом ИРЭ им. В.А. Котельтникова РАН, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Решетилова Татьяна Анатольевна - д.б.н., Ученый секретарь ИБФМ РАН, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Долбенков Владимир Григорьевич - д.т.н., профессор, Генеральный директор ОАО «КБСМ», член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Дорофеев Валентин Иванович - д.т.н., профессор, академик АВН, лауреат Государственной премии РФ, ведущий научный сотрудник Первого центрального научно-исследовательского института ВМФ, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Землянов Андрей Борисович - д.т.н., профессор, зам. начальника Первого центрального научно-исследовательского института ВМФ, член комиссии по инновациям Экспертного Совета;

Данилов Евгений Валерьевич - президент инвестиционного фонда, Председатель комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Дахновец Андрей Анатольевич - Первый Зам. Председателя комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Сычугов Алексей Васильевич - Зам. Председателя комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Сидоров Михаил Николаевич - д.э.н., профессор, зав. кафедрой Российской экономической Академии им. Плеханова, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Симчера Василий Михалович - д.э.н., действительный член Российской инженерной академии, профессор, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Добрышина Людмила Николаевна - д.э.н., профессор, директор Института мировой экономики Государственного университета управления, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Калинкин Евгений Васильевич - д.э.н., профессор, зав. кафедрой Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Иванков Пётр Фёдорович - д.ф-м.н., Президент Российской народной Академии Наук, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Обрежа Вячеслав Васильевич - к.ю.н., Общественный Совет гражданского общества, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Ивашов Леонид Григорьевич - д.в.н., Академия геополитических проблем, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Пазов Альберт Хачимович - юрист, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Грабец Константин Романович - к.т.н., член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Греков Виктор Васильевич - член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Завертяев Михаил Иванович - к.э.н., член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Шевченко Борис Иванович - д.э.н., профессор МГОУ, член комиссии по экономике и инновациям Экспертного Совета;

Николаев Михаил Сергеевич - профессор, доктор медицинских наук;

Обидин Андрей Борисович - кандидат биологических наук, заместитель начальника отдела инноваций и новых технологий ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»;

Ларин Евгений Валентинович - директор ГУП РК «Крымжелезобетон», представитель Экспертного Совета в Республике Крым.

Следственное управление СКП РФ по ЦФО прекратило уголовное дело в отношении скандально известного бизнесмена Евгения Двоскина. Двоскина подозревали в том, что он избил предправления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева , а пока последний находился в больнице, через его кредитное учреждение было незаконно обналичено 11,7 млрд рублей. Однако по эпизоду с избиением истек срок давности, а все вину за финансовую аферу взяла на себя бывшая сотрудница «Интелфинанса».

Как сообщил «Росбалту» Михаил Завертяев, на днях следователь Евгений Голубев известил его, что уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровья) прекращено, в связи с истечением 2-летнего срока давности. «Видимо, Двоскин признал свою вину в моем избиение, ведь без согласия подозреваемого дело, согласно УПК, закрыть не могли», — отметил Завертяев. Также, по его словам, следователь сообщил, что по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами «Интелфинанса» обвинения в окончательной редакции предъявлены бывшему главному бухгалтеру банка Елене Черных. «На следствии и во время очных ставок Черных взяла всю вину на себя, заявив, что аферу она осуществила одна, чего, конечно, быть просто не могло», — отметил агентству Михаил Завертяев.

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении «авторитетного» бизнесмена Евгения Двоскина (на фото) послужило заявление самого Михаила Завертяева. Как рассказал банкир корреспонденту «Росбалта», весной 2007 года ему предложили за $500 тыс. осуществить через банк «Интелфинанс» ряд операций по «обналичиванию» нескольких десятков миллиардов рублей. Завертяев ответил категорическим отказом, после чего на него посыпались угрозы. К осени 2007 года, «обнальщики» подняли ставку до $1,2 млн, но банкир и от такого предложения отказался.

А 5 декабря на пороге его служебного кабинета появился Евгений Двоскин с охранниками, который набросился на Завертяева с кулаками. Банкир оказался не робкого десятка и дал сдачи. Тогда его зверски избили рукояткой пистолета, после чего предправления банка увезли на «скорой». По данным Завертяева, пока он находился в больничной палате, были составлены «липовые» платежки от имени его банка на 11,7 млрд рублей, которые и были сняты со счетов «Интелфинанса». В частности, более 7 млрд рублей дельцы получили наличными в отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ. Активное участие в этой афере, по версии следствия, приняла и главбух «Интелфинанса» Елена Черных.

По словам Завертяева, пока он лежал в больнице, ему приводили в палату молодого человека, с требованием взять его на работу в «Интелфинанс». Позже банкир опознал в этом молодом человеке Кирилла Устинова — одного из организаторов хищения со счетов Пенсионного фонда России 1,25 млрд рублей. Примечательно, что после «Интелфинанса» Елена Черных заняла пост руководителя внутреннего контроля «Промбанка» — именно в него поступила часть украденных средств ПФР.

Летом 2009 года по фактам нападения на Завертяева, вымогательства у него денег и мошенничества со средствами «Интелфинанса» Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело, которое потом забрало к себе СУ СКП РФ по ЦФО. В рамках этого дела Двоскин неоднократно допрашивался, проводились его очные ставки с Завертяевым, СКП РФ объявлял, что бизнесмен имеет в материалах расследования статус подозреваемого. Однако обвинения ему предъявлены так и не были.

Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но освобождался за недоказанностью вины. В 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым (Япончиком) , который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства и только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России. По данным ФБР, после того, как и Япончик вернулся в Россию, Двоскин поддерживал с ним тесные отношения. В прошлом году на церемонию прощания с Япончиком был доставлен венок от бизнесмена.

В МВД РФ полагают, что в России Двоскин при помощи своих обширных связей развернул активную деятельность, связанную с кредитно-финансовой сферой. По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина различными способами. Вначале владельцев кредитных учреждений пытались подкупить, если это не помогало, применялась сила, как это было в случае с предправления «Интелфинанса».

В 2007 году Следственный комитет при МВД РФ начал беспрецедентное по упоминающимся в нем суммам уголовное дело, одним из основных фигурантов которого являлся Евгений Двоскин. По данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены (в том числе и очень известные), за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд.

13 сентября 2007 года оперативники и следователи провели обыски у одного из основных фигурантов данного дела Евгения Двоскина, после чего он написал заявление, что сотрудник МВД РФ Александр Шаркевич вымогает у него $1 млн. Шаркевича арестовали, суд признал его виновным только в незаконном хранение боеприпасов. Благодаря делу в отношении милиционера сам Двоскин был взят под программу защиты свидетелей. Само дело об «отмывании» $5 млрд. разбили на несколько отдельных расследований, которые сейчас фактически сошли на нет.

Благодаря госзащите, Евгений Двоскин чувствовал себя в России вполне уверенно и даже решил в 2008 году отправиться по срочным делам в Монако. Однако в этой стране он был задержан местной полицией по запросу властей США . Вскоре, правда, Двоскина отпустили на свободу, сейчас он находится в России.

Юрий Вершов

Особо тяжкие перечисления Евгения Двоскина

В Монако поймали одессита, захватывавшего российские банки

Как стало известно "Ъ", в Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый США и Россией. Следственный комитет при прокуратуре РФ рассчитывает добиться выдачи господина Двоскина для проведения с ним следственных действий по десяткам дел, связанным с обналичиванием миллиардов рублей. Однако, скорее всего, подозреваемого вышлют в США, где ему грозит 25-летний срок за мошенничество с акциями.

Двоскин, он же Слускер, он же Альтман и Лозин

Как сообщил "Ъ" старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак, уроженец Одессы Евгений Двоскин был арестован его коллегами "примерно две недели назад" в Монако и находится сейчас в распоряжении ФБР. Господин Двоскин, по словам агента Пака, разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 млн. Все участники преступных сделок тогда были арестованы и осуждены, скрыться удалось лишь одному господину Двоскину.

О преступлениях, совершенных этим человеком в США, более подробно рассказал коллега агента Пака, юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в своей переписке со следственным комитетом при МВД России. По информации агента Трейси, мошенничества, о которых идет речь, были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний, акции которых в то время официально котировались на бирже США. Разобраться в совершенных преступлениях ФБР удалось только через пять лет: 5 мая 2003 года господин Двоскин был заочно обвинен во "вступлении в сговор с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем" (ст. 371 и 1956 гл. 18 Свода законов США). Согласно местному законодательству, за эти преступления обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы. Заочное же обвинение было выдвинуто потому, что в 2001 году миграционная служба США уличила господина Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его на Украину, где он родился и вырос.

Кстати, по данным ФБР, с 1990 по 2000 год Евгения Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов, угон такси и прочее. При этом судьи почти всегда ограничивались штрафами или условным заключением. Реальные сроки он получил только дважды, да и они не превышали 2,5 лет.

Вернувшись на Украину, господин Двоскин вскоре сделал себе российский паспорт (недавно ФМС РФ признала его недействительным) и перебрался в Москву. Здесь, как подозревают в МВД и ФСБ России, он вступил в группировку Джумбера Элбакидзе , специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. Участники группы, по оперативным данным, действовали в интересах клиентов крупных российских банков. Они выходили на руководителей небольших банков и с помощью угроз, шантажа или подкупа брали их под свой контроль. Затем, используя фирмы-"прокладки", мошенники в течение нескольких месяцев прогоняли через такие банки миллиардные суммы и обналичивали их. Когда ЦБ и МВД начинали проверять подозрительные проводки, "временная администрация" бросала засветившийся банк и скрывалась. Два года назад, когда МВД и прокуратура вплотную занялись расследованием операций господина Элбакидзе, он ушел в тень, а его место в группировке, по оперативным данным, мог занять Евгений Двоскин. С тех пор, как говорят в МВД России, господин Двоскин становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Следственный комитет при МВД РФ заподозрил господина Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву. […]

Миллиарды наличных за пару дней

События в "Интелфинансе" происходили в то время, когда Верховный суд Дагестана рассматривал первые итоги деятельности группировки "обнальщиков" в этой республике. По данным следствия, в 2005-2006 годы теневым финансистам из Москвы удалось каким-то образом взять под контроль руководителей местных банков "Рубин" и "Антарес" Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова соответственно. Годом позже следствие установило, что через два этих банка, до того как у них были отозваны лицензии, Джумбер Элпакидзе и его подельники успели прокачать 88 млрд руб. Все эти деньги были якобы сняты со счетов банков их клиентами — директорами фирм-"помоек", не имеющими определенного социального статуса и места жительства. Как московским финансистам удалось заручиться поддержкой дагестанских банкиров, спросить не у кого: последние до сих пор в бегах. Перед судом же предстали директора "помоек", всех их обвинили в незаконной банковской деятельности в составе оргпреступного сообщества и посадили.

Всего же, по данным российских правоохранительных органов, бригада "обнальщиков" была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, например, в 2004 и 2005 годах теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб.

По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в этих банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители. Господину Двоскину следствие пока даже не смогло предъявить обвинение. Для этого по крайней мере нужно провести очную ставку между ним и потерпевшим Завертяевым. Однако сделать это будет проблематично, поскольку из Монако задержанный Двоскин наверняка будет выдан в США, Тем не менее, надеясь получить подозреваемого хотя бы на время, для проведения следственных действий, следственный комитет при прокуратуре РФ уже готовит соответствующий запрос. Тот же следственный комитет планирует взять в свое производство и уголовные дела, возбужденные по итогам деятельности группировки "обнальщиков" в различных банках. Сейчас они находятся в производстве других правоохранительных органов.

[ИА "Росбалт" , 18.03.2010, "Аферист века" дождется обвинений?": Вначале в Монако прилетела представительная делегация из сотрудников ФБР и ЦРУ, которые долго о чем-то допрашивали задержанного. По словам источника «Росбалта», потом уже и российские спецслужбы подключились к ситуации. В итоге власти Монако просто выслали бизнесмена в Россию. В апреле 2009 года в Москву прилетала делегация ФБР, представители которой на переговорах с руководителями МВД РФ поднимали вопрос о совместном расследовании в отношении Двоскина. Однако в России ему предъявили обвинения только после громкого скандала со средствами ПФР. — Врезка К.ру]

Предположительно, Завертяев Михаил Иванович является руководителем компаний, список которых вы видите ниже. Напоминаем, что перечисленные ниже компании могут управляться разными людьми (однофамильцами). Данная информация получена на основе анализа ЕГРЮЛ, может являться устаревшей и не нарушает 152-ФЗ "О персональных данных" согласно ст. 6 129-ФЗ "О Государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ФАРФОР"

Регион: Москва

Юр. адрес: 109165, г. МОСКВА, ул. ДОНЕЦКАЯ, д. 23, корп. 2

Оптовая торговля

Виды деятельности:

• . Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве;
• . Добыча гравия, песка и глины;
• . Производство керамических плиток и плит;

Межрайонная Инспекция МНС России №39 по г. МОСКВЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

Регион: Волгоградская область

Юр. адрес: 404103, ВОЛГОГРАДСКАЯ область, г. ВОЛЖСКИЙ, ул. АЛЕКСАНДРОВА, д. 60

Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГМАШ-СЕРВИС"

Регион: Волгоградская область

Юр. адрес: 404131, ВОЛГОГРАДСКАЯ область, г. ВОЛЖСКИЙ, ул. АЛЕКСАНДРОВА, 60С

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

В ГУ МЧС России по городу Москве предупредили жителей и гостей столицы об усилении ветра и грозе во вторник, 16 июля.

В Москве электробусы вышли на два новых маршрута

Сразу два новых маршрута для электробусов запустили в Москве. Они будут следовать по № 778 и SK. Маршрут № 778 свяжет Рижский вокзал со Спартаковской площадью.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Розетки 

Провода и кабели

Заземление

Инструменты

Источники света

Светильники

© 2024 Helperlife - Строительный портал